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涉案金额15亿元中山南朗警方打掉一帮助网络信息犯罪团伙

???:2021-06-25 16:16???:未知 ????:admin ???:??
为严厉打击电信网络突出违法犯罪活动,维护社会长治久安,近日, 香港冰心论坛免费资料 ,中山市南朗公安分局成功打掉一个利用跑分平台洗钱的新型犯罪团伙,抓获伍某(男,24岁,湖北省荆州市人)等18名犯罪嫌疑人,捣毁窝点2个,涉案金额15亿元。 2020年12

  为严厉打击电信网络突出违法犯罪活动,维护社会长治久安,近日,香港冰心论坛免费资料,中山市南朗公安分局成功打掉一个利用“跑分平台”洗钱的新型犯罪团伙,抓获伍某(男,24岁,湖北省荆州市人)等18名犯罪嫌疑人,捣毁窝点2个,涉案金额15亿元。

  2020年12月份,南朗公安分局接到线索,有一“洗钱”团伙盘踞在坦洲镇辖区内。接报后,南朗公安分局迅速组织警力开展侦查工作。经连续2个多月来的精心经营,一个以伍某为首的涉嫌组织为境外违法犯罪“洗钱”的团伙逐渐浮出水面。该团伙为逃避打击经常转移窝点,先后从中山坦洲转移到惠州等地,在掌握该团伙从惠州转移至海南省琼海市的信息后,2021年 3月1日至3月4日,南朗公安分局组织30名警力,先后分三批前往海南琼海市开展摸排和抓捕工作。

  专案组民警经过连续多日的侦查,准确掌握了伍某、胡某、张某东等犯罪嫌疑人的身份信息。3月4日,南朗公安分局在海南省琼海市抓获涉嫌网络犯罪、香港马彩2020资料。洗钱跑分犯罪团伙18人,现场查获现金50多万元及涉案物品一大批。

  经审查,该犯罪团伙以伍某、胡某等人为核心,从2020年9月开始,先后纠集多个大小团伙约40多人流窜湖北、广东、海南等地跨省市作案。据伍某交代,通过境外聊天软件与境外赌博团伙及网络诈骗组织成员阿木(化名)取得联系,通过交押金的方式,取得对方信任,组织手下胡某、张某等6人及招募王某、朱某5等人实际操作,帮助境外赌博组织及诈骗团伙大量转账洗钱,以取得转账额千分之六的佣金,并使用若干个他人的微信号、手机号等个人信息进行作案。其团伙成员先后通过购买1000多个银行卡账号进行大量洗钱转账,获利人民币约700万元,转账额约15亿元人民币。

  经讯问,伍某、胡某等人供认了组织参与洗钱转账、帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实。目前,该犯罪团伙12人被批准逮捕,案件正在进一步侦办中。

  南朗警方在此提醒广大人民群众,自觉抵制跨境赌博或网上参赌,提高反赌拒赌意识和能力,积极举报涉案线索,共同营造良好的社会治安环境。

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